Perché e quando è richiesta la verifica?

Per ottemperare ai regolamenti, inclusi, fra gli altri, i regolamenti KYC (Know Your Customer) e AML (antiriciclaggio), NC Wallet potrebbe richiedere ai propri utenti una verifica dell'identità o dell'indirizzo.

Possibili ragioni per la verifica:

• abbiamo riscontrato attività sospette sul tuo account;
• il saldo o il volume di transazioni sul tuo account ha raggiunto un determinato importo (variabile a seconda del tuo paese di residenza).

Qualora fosse richiesta una verifica per il tuo account, riceverai una notifica nell'app o una richiesta dal nostro team di assistenza. In tal caso, dovrai fornire delle informazioni personali e caricare determinati documenti (scansioni o foto) nell'interfaccia dell'app NC Wallet. L'accesso al tuo account sarà temporaneamente limitato fino al completamento della verifica.