Wann und weshalb ist eine Verifizierung erforderlich?

Um die Vorschriften (u. a. Know-Your-Customer- und Anti-Geldwäsche-Regelungen) einzuhalten, muss NC Wallet möglicherweise die Identität oder die angegebene Adresse der Benutzer überprüfen.

Eine Verifizierung kann erforderlich werden, weil

• uns in Ihrem Konto verdächtige Aktivitäten aufgefallen sind,
• oder das Guthaben bzw. der Umsatz Ihres Kontos einen bestimmten (u. U. von Ihrem Aufenthaltsland abhängigen) Betrag erreicht haben.

Falls bei Ihrem Konto eine Verifizierung nötig ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung in der App oder eine entsprechende Anfrage von unserem Support-Team. In diesem Fall müssen Sie Ihre persönlichen Informationen angeben und bestimmte Dokumente (als Scan oder Foto) über die NC-Wallet-App hochladen. Bis zum Abschluss der Verifizierung ist Ihr Konto eingeschränkt nutzbar.